US sanctions NK bankers for crypto

美国财政部于2025年11月4日宣布对8名朝鲜个人和2家实体实施制裁，指控他们通过加密货币盗窃和洗钱活动资助朝鲜的核武器和导弹项目。这些被制裁者包括与朝鲜第一信用银行（First Credit Bank）相关的银行家，以及IT外派公司KMCTC和多名在中国、俄罗斯设点的朝鲜银行代表[1][6]。

朝鲜加密货币盗窃与洗钱的背景

近年来，朝鲜在国际制裁压力下，经济状况极为紧张，但其通过网络黑客攻击加密货币平台的方式，成功绕过制裁，获得大量资金。多边制裁监测小组2025年10月发布的报告显示，朝鲜黑客组织拉撒路集团在2025年前九个月内从全球加密交易所盗取了至少16.5亿美元，加上2024年全年的13.4亿美元，累计近30亿美元。这些资金主要用于核武器和导弹研发[2][3]。

朝鲜利用加密货币的匿名性和跨境流动性，进行武器和原材料的购买，规避联合国制裁。同时，朝鲜还派遣程序员出国，通过虚假IT劳务和代理账户等手段洗钱，赚取外汇收入[4]。

美国制裁的具体对象与措施

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）此次制裁的重点对象包括：

– Jang Kuk Chol与Ho Jong Son：两名朝鲜银行家，代表受制裁的第一信用银行管理资金，涉及约530万美元的加密货币资产[6]。
– 第一信用银行（First Credit Bank）：被指控协助洗钱和资金管理。
– KMCTC：朝鲜IT外派公司，涉嫌通过虚假IT劳务掩盖资金流动。
– 多名在中国和俄罗斯设点的朝鲜银行代表，利用境外据点进行资金转移和洗钱[1]。

制裁措施包括冻结相关资产，禁止美国个人和实体与被制裁对象进行交易，切断其与国际金融体系的联系。

朝鲜加密货币犯罪的国际影响

朝鲜通过网络犯罪获得的资金规模巨大，2025年前九个月的盗窃金额已超过16亿美元，累计非法收入估计超过60亿美元，相当于朝鲜GDP的若干比例。这不仅加剧了国际安全风险，也对全球加密货币市场和金融体系构成挑战[2][3]。

此外，朝鲜的网络犯罪活动与其他跨国犯罪集团如柬埔寨的普林斯集团等类似，均利用加密货币进行洗钱和资金转移，形成复杂的犯罪网络[5]。

未来展望与应对策略

随着朝鲜利用加密货币规避制裁的手法日益成熟，国际社会需要加强跨国合作，提升加密货币交易的监管和追踪能力。多边制裁监测小组的成立和美国财政部的制裁行动，体现了国际社会对朝鲜网络犯罪的高度警惕和打击决心。

技术层面，应推动区块链分析技术的发展，强化对加密资产流动的监控。政策层面，应完善国际制裁机制，堵塞朝鲜利用虚假IT劳务和代理账户洗钱的漏洞。

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结语：网络战场上的新型制裁与反制

朝鲜通过加密货币盗窃和洗钱资助核武项目，已成为全球安全的隐患。美国对朝鲜银行家和相关实体的制裁，标志着国际社会在数字金融领域反制朝鲜非法资金流动的关键一步。未来，只有依靠技术创新与国际协作，才能有效遏制这类跨国网络犯罪，维护全球金融秩序和安全稳定。

資料來源:

[1] finance.sina.com.cn