印度执法部门在美国执法行动后，查封了价值约500万美元的资产，涉及一起利用“Coinbase”克隆网站实施的加密货币诈骗案件。该案主犯为印度籍嫌疑人Chirag Tomar，他因在美国通过伪造与Coinbase极为相似的钓鱼网站骗取超过2000万美元加密货币而被判刑。印度执法机构通过调查发现，该诈骗团伙利用搜索引擎优化技术，使伪造网站排名靠前，诱导用户输入登录信息后被骗取账户控制权，并迅速将受害者的数字资产转移至控制的钱包，再转换成现金购买不动产等资产。
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诈骗手法揭秘：克隆网站与搜索引擎优化
此次案件中，犯罪分子制作了一个几乎与真实Coinbase官网一模一样的网站，仅更换了联系方式等细节。当用户通过搜索引擎寻找Coinbase时，这个假冒网站会优先显示，从而误导用户访问并输入敏感信息。由于登录凭证被盗用，受害者无法正常登录，被迫联系假冒客服中心，而这正是骗子设下的陷阱。
这种结合技术手段和社会工程学的方法极具欺骗性，不仅让普通投资者难以辨别真假，还大幅提高了诈骗成功率。骗子随后迅速将盗得的加密货币转入多个钱包，通过点对点交易平台出售换成印度卢比，再流入嫌疑人及其家属银行账户，用于购买房产等实体资产，实现洗钱。
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印度执法部门跨境合作与行动进展
此案起因于美国司法机关对Chirag Tomar判刑后通报线索，印度执行局（Enforcement Directorate, ED）随即展开调查，于2025年7月16日宣布查封涉案资金约5百万美元（折合约42.8亿卢比）。ED表示，此次扣押涵盖Tomar本人及其家族成员名下多处不动产和银行账户资金。
这一行动体现出印美两国在打击跨境网络金融犯罪方面加强协作的重要性，也反映出监管机构对数字货币领域风险防范力度不断升级。ED强调，将继续追踪相关资金流向，并严厉打击类似利用虚假平台实施金融欺诈行为，以维护市场秩序和投资者利益。
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加密货币安全警示：识别钓鱼陷阱的重要性
本案暴露出当前数字资产交易环境中的安全隐患——即使是知名品牌如Coinbase也可能成为仿冒目标。投资者应高度警惕以下几点：
– 核实网址：务必确认访问的是官方网站地址，不轻信搜索结果排名。
– 保护私钥：绝不向任何人透露钱包助记词或私钥，这是保障数字资产唯一有效的方法。
– 谨慎电话沟通：官方不会主动要求提供敏感信息，如遇可疑来电，应立即挂断并自行联系官方客服核实。
– 使用多重认证：启用双因素认证（2FA）增加账户安全层级。
此外，加强公众教育，提高识别网络钓鱼、社工攻击能力，是防止此类骗局蔓延的重要环节。
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未来展望与监管挑战
随着区块链技术普及和加密市场规模扩大，各类新型诈骗手段层出不穷，对监管提出更高要求。一方面，需要完善法律法规框架，加大对虚拟资产犯罪的惩治力度；另一方面，要推动国际间情报共享和联合执法机制建设，实现跨境追逃追赃。同时，加快建立行业自律标准，引导交易所提升风控能力，为投资者构筑坚固防线。
此次针对“Coinbase”克隆骗局的大规模查封行动，是全球范围内打击加密金融犯罪的一次典型案例，也提醒所有参与方必须保持高度警觉，共同营造更加透明、安全、可信赖的数字经济环境。
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结语——守护数字财富 安全无小事
这起涉及数千万美元的大规模诈骗事件再次敲响警钟。在高速发展的区块链世界里，每一笔交易背后都潜藏着风险，每一次点击都可能决定财富命运。唯有依托科技创新、法律保障以及全民防范意识提升，我们才能真正守护好属于每个人的数字财富，让未来金融生态更加健康稳健。这不仅是监管机构职责所在，更是每位参与者共同肩负的时代使命。
資料來源:
[4] www.mitrade.com
[5] www.ainvest.com
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